投資 支援金・占い・出会い系・副業・情報商材などの詐欺被害は自分だけじゃない！
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CITI BANKING / シティーバンキング
投資・支援金
情報公開日2021.06.07最終更新日2021.08.03
- 口コミ数23件
支援者から自身のウォレットに数千万円が送金されたと謳い、半永久的に手数料を騙し取る手口です。
CITI BANKING / シティーバンキングの運営者情報
OPERATOR INFORMATION
| 名 称 | CITI BANKING / シティーバンキング |
|---|---|
| URL | http://say.happiness-9uotes.com |
| 運営会社 | VAN MAO WASTE TREATMENT COMPANY LIMITED |
| 担当者 | DOAN VAN MAO |
| 電話番号 | +84877135622 |
| メールアドレス | info@say.happiness-9uotes.com |
| 所在地 | Thon Vuc, Xa Thanh Liet, Huyen Thanh Tri, Thanh pho Ha Noi, Viet Nam |
| IPアドレス | 103.12.216.42 |
まとめ
SUMMARY
投資・支援金詐欺サイトに共通しているのは、莫大な金銭が貰えるという前提で話を進めてくる事です。
本来ありもしない架空の話で、尚且つ【詐欺】なので、サイトごとで内容に多少の違いがあれど、必ず何かしらの名目で金銭を要求してきます。
その一部の例としては、以下のような名目です。
・金銭を受け渡す為には...などの理由で、一時預かり金などの支払いを要求してくる
・ポイント不足となり、サポートセンターやインフォメーションがポイント購入を促してくる
・元々連絡を取り合っていたユーザー（というテイのサイト内キャラ）から、連絡を取りたいなどと催促される
支払い方法としては、銀行振込、クレジットカード決済、コンビニ払い、各種ギフト券（Amazonギフト券など）です。
尚、ポイント購入などの場合、１度の購入で完結する事は120%ありません。
何かしらの理由を付けられ、何度も何度も半永久的に購入を促される流れとなります。
そういった手法は、半永久的に続くテンプレートが用意されており、アルバイト人員が多くのユーザー（被害者）に対してひたすらコピペ作業を繰り返しているだけです。
■大前提として、投資、及び支援金などの名目の連絡は、全て詐欺と断定してください。
■ユーザー（あなた）を信用させる為、サイトによっては本人確認などの名目で通話を行う場合もあります。（が、通話相手はただのアルバイト人員です。）
■何からの事由により金銭を要求され、振込み、クレジット決済、コンビニ払いをしてしまった場合、それらの履歴（支払明細書など）は証拠となりますので、必ず保存・保管しておいてください。
本来ありもしない架空の話で、尚且つ【詐欺】なので、サイトごとで内容に多少の違いがあれど、必ず何かしらの名目で金銭を要求してきます。
その一部の例としては、以下のような名目です。
・金銭を受け渡す為には...などの理由で、一時預かり金などの支払いを要求してくる
・ポイント不足となり、サポートセンターやインフォメーションがポイント購入を促してくる
・元々連絡を取り合っていたユーザー（というテイのサイト内キャラ）から、連絡を取りたいなどと催促される
支払い方法としては、銀行振込、クレジットカード決済、コンビニ払い、各種ギフト券（Amazonギフト券など）です。
尚、ポイント購入などの場合、１度の購入で完結する事は120%ありません。
何かしらの理由を付けられ、何度も何度も半永久的に購入を促される流れとなります。
そういった手法は、半永久的に続くテンプレートが用意されており、アルバイト人員が多くのユーザー（被害者）に対してひたすらコピペ作業を繰り返しているだけです。
■大前提として、投資、及び支援金などの名目の連絡は、全て詐欺と断定してください。
■ユーザー（あなた）を信用させる為、サイトによっては本人確認などの名目で通話を行う場合もあります。（が、通話相手はただのアルバイト人員です。）
■何からの事由により金銭を要求され、振込み、クレジット決済、コンビニ払いをしてしまった場合、それらの履歴（支払明細書など）は証拠となりますので、必ず保存・保管しておいてください。
いま、このCITI BANKINGという
サイトのアドバイザーと名乗る女性と、シティバンクから費用要求されてます。
支援者から信じられない額を支援され、ウォレットにプールしてあり、初回3000円の他に、口座反映処理手数料として5000円要求されてるところです。
まだ、5000円払わず、様子見てますが。
AAA様
情報提供ありがとうございます。
支援者を名乗る人物は存在しない可能性が非常に高く、見ず知らずの第三者に巨額を支援すると謳うパターンは、昨今多く見られる詐欺サイトの形態です。
初回3,000円、口座反映処理手数料5,000円を要求されているとの事ですが、仮に5,000円を支払った場合、その後も半永久的に何かしらの名目で金銭を要求され続け、支援金を受け取る事も出来ないパターンです。
絶対に支払わない事をお勧め致します。ご注意ください。
昨日、シティバンキング情報登録センター
からメールきました。7千万円手に入るとの
事でした。他にも支援詐欺サイトもメールが来ます
削除や迷惑メール登録しても、あの手この手で
メールが来ます。本当に迷惑です。
ひまわり様
投稿ありがとうございます。
見ず知らずの方から７千万円もの大金を貰えるなど、100%有り得ない話ですね。
削除や迷惑メール登録してもあまり意味がありませんので、可能であればアドレス変更を行う事をおすすめします。
私も７０００万円をお預かりしています。と来て３０００円のネットライドキャッシュまたはビットキャッシュを購入してIDもしくはひらがなを送るように指示してきました。まだ購入はしていません。これは明らかに詐欺だと思いました。携帯番号からSNSで送信されて来ました。何処で私の携帯がわかってたのか？全くわかりません。
猫招き２様
投稿ありがとうございます。
まず、見ず知らずの他人に対して7,000万円もの大金を贈与するなどの話は100%有り得ません。
おそらく、それを受け取る為には…などの名目で金銭の支払いを要求されたとかと思いますが、仮に支払ったとしても何かしらの名目で半永久的に金銭を要求され続けるだけで、大金を受け取れる事は絶対にありませんのでご注意下さい。
また、「何処で私の携帯がわかったのか」という件ですが、サイト運営業者は他サイトのユーザー名簿を入手し、まとめて配信します。
その中で、たまたま引っかかるユーザーから少しずつ金銭を巻き上げていく悪質な手法です。
ご注意下さい。
他の投稿者と同じ手口で、何かにつけて次々と手数料やら登録費用、口座開設費用を求めてきます。求めてくる金額が高額になっていくのも特徴ですね。
毎回、違うURLからメッセージが届き、新たな支援金援助者が現れ、振込金の増額となりました。
などと、莫大な金額を援助します。とメールが届きます。
また、別のサイトからも間髪入れず詐欺行為の支援金メールが届いて困っています。
Shiro様
情報提供ありがとうございます。
おっしゃる通り、支援金系の悪質サイトの手口はそのような流れになっています。
別のサイトからも類似したメールが届くという事は、大元の運営業者が複数の類似サイトを運営しているものと思われます。
人の不安に付け込む手口は許されるものではありませんね。
私も全く同じメールが届きました。とりあえず無視しています。やはり詐欺なんですね。このまま無視を貫きます
私も今日同じメールが届きました。無視してますけどやはり詐欺なんですね。とりあえずこのまま無視を貫きます。
紫黒明日香 様
投稿ありがとうございます。
仰るとおり、100%詐欺サイトです。
無視が一番ですが、連絡はしつこく続くと思われますので、ストレスになるようであればアドレス変更等をおすすめします。
鈴木由行です
ロイズバンキングは間違い無く詐欺サイトですね。自分は支援者という３人とメール交換をしていました。他のサイトと違うのはこちらからのメールに正しく返してくる事です。
なんやかんやいいながら10回も振り込みをしてました。でも送金してくる様子はありませんでした。もうやめます。
鈴木由行様
投稿ありがとうございます。
仰る通り、100%詐欺サイトです。
既に10回振り込んでしまったとの事ですが、サイトを継続していても何かしらの名目で金銭を要求され続けるだけです。
そもそも、金銭を貰えるという事はあり得ませんので、今後もお気を付けください。
私去年から詐欺にあいました。300万で振込みすると言うのです。なかなか振込みしてくる無いからおかしいなぁ～って思って、調べたら詐欺でした。これからどうしょう多額のポイント使ってしまって～弁護士に相談した方がいいかも？お金帰って来るかなぁ？
あやさん様
投稿ありがとうございます。
300万円を支払ってしまったという事でしょうか？
たった今 3000円
ポイント購入のショートメールきました。
7千万はあり得ないですよね。
口座番号教えてしまったけど
大丈夫かな。
mm様
投稿ありがとうございます。
おっしゃる通り、７千万円を贈与するなどの口実は全て虚偽です。
更に、何かしらの名目で金銭を要求され続けます。
こういった詐欺業者に、個人の口座番号を悪用するほどの能力や技術はありません。
更に撲滅会とかいう組織があり手続きをしたとかしないとかもお見通しとか。
とにかく悪知恵をいいことに使え！
って思います。
匿名様
投稿ありがとうございます。
おっしゃる通りですね。
私もＣＩＴＩＢＡＮＫＩＮＧと名のる所からメ−ルがあり､７千万援助支援の話が有りました。申し込みボタンを押して見たら､3000円のビットなんとか?と言うものを購入して手続きして下さいと､メ−ルがあり､購入してませんけど､その前に検索結果が分かり助かりました。
クウ様
投稿ありがとうございます。
当サイトがお役に立てて嬉しく思います。
他にも悪質サイト、詐欺サイトは多数存在しておりますので、お気を付け下さい。
最初インスタでのメッセージの交換から始まりました。LINEを交換しようとの事で交換しました。30才、アメリカ生まれの日本人女性、共同経営で新宿で美容院を経営しているとの事で、店名を聞きネット検索した所、実在しました。スタッフの顔写真は有りましたが、代表者は確認出来ません。何度かのメッセージ交換の後、アメリカ在住の叔母が、CITIBANGでシニアマネージャーをして、相場の情報を連絡してくれるとの事で、CITIBANGで投資をしているとの事、今日の利益はこの位、そして金額等が記載された、取引画面を送信してくる様になりました。実際に現金を振込のではなく、取引の練習をしないかとの事で、何度か取引の練習をし、仮の利益を得ました。先方からの提案で5万〜10万円の少額で、練習すれば利益も出るから、CITIBANGの登録口座への、振り込みをして取引を一緒にしようと誘いを受けております。詐欺だろうと思いますが、ご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。
はな男様
投稿ありがとうございます。
結論から申しますと、全ての内容は虚偽で、運営業者の目的は全てのユーザーを含め、あなたからも金銭を騙し取る事が目的です。
考えらるパターンとしては、まずは5万円〜10万円ほどの金額を支払わらせ、「運用した結果、こんなに利益が出た」などと謳い、「取引額（運用額）を増やせばもっと利益が出る」などの理由でさらに金銭を要求してきます。
そういった流れを繰り返し、いざ引き出しを行いたいと言うと、「保証金が必要」などの理由でさらに金銭を要求してくるでしょう。
そして最終的には、「あなたもインサイダー取引の共犯です」などと言い、脅しによってさらなる金銭を要求してくるでしょう。
いずれにしても冒頭に記載の通り、全ての内容は虚偽で、運営業者の目的は全てのユーザーを含め、あなたからも金銭を騙し取る事が目的です。
絶対に支払わないようにして下さい。